В мае-июне т.г. в распоряжении мировой общественности окажутся новые документы из "панамского" дела, наиболее пикантной частью которого станут видеозаписи, компрометирующие российских функционеров. Такой вывод следует из заявления, сделанного Валерием Соловьем, доктором исторических наук, профессором и заведующим Кафедрой связей с общественностью МГИМО.
"В этот период ожидается публикация очередной порции "панамского досье". Но что пугает больше всего тех, кому есть чего бояться, так это утечки о существовании неких видеоматериалов якобы убийственного характера", — пишет эксперт на своей странице в Facebook, не уточняя, идет ли речь об людях из окружения Владимира Путина, о самом президенте РФ или о ком-либо еще.
Стоит отметить, что на данный момент неизвестны подробности "Панамы-2", и никто не располагает какими-либо сведениями, подтверждающими или опровергающими вышеприведенное высказывание. В то же время, ранее аналитик Валерий Соловей неоднократно публиковал в Facebook сообщения-прогнозы, которые позднее находили воплощение в фактах. Это позволило нам и ряду других изданий сделать вывод о том, что эксперт МГИМО обладает сравнительно достоверными инсайдерскими сведениями, получаемыми, по некоторым данным, непосредственно от кремлевских спецслужб.
Напомним, что документы "панамской утечки", полученные в результате международного журналистского расследования, свидетельствуют о том, что люди и компании, связанные с Путиным, были вовлечены в махинации на общую сумму не менее $2 млрд. Соответствующие сведения были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отверг эти сообщения, назвав их попыткой дестабилизации ситуации в России путём дискредитации Владимира Путина.
По данным ICIJ, ключевая фигура, занимавшаяся упомянутыми выше офшорными финансовыми операциями, – давний друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Он не находится под санкциями Вашингтона и ЕС. Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что Ролдугин – крёстный отец старшей дочери Путина.
Другой давний соратник российского президента, Аркадий Ротенберг (когда-то, в детские годы, он был спарринг-партнёром Путина по дзюдо), попал под действие американских санкций два года назад. По данным ICIJ, ему принадлежат, как минимум, две компании, которые осуществляли переводы очень крупных сумм по упомянутым выше схемам.
Банк «Россия» играл ключевую роль в этих махинациях. Минфин США в 2014 году, при введении санкций, назвал его главного акционера Юрия Ковальчука «персональный банкиром» Путина и других высших должностных лиц РФ.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) займётся изучением «панамских документов» на предмет возможных нарушений антикоррупционного законодательства, сообщает Reuters.
«Да, мы будем рассматривать их [панамские документы] – мы поступаем так же со всеми открытыми источниками», — отметила Кара Брокмейер, глава подразделения SEC по борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Более подробной информации Брокмейер не предоставила.
Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил о готовности США продолжить разработку мер, призванных «искоренить коррупцию и противодействовать попыткам обойти действующие санкции США», отметив, что над соответствующими задачами в Минюсте и Минфине работают «большие группы профессионалов в области национальной безопасности». Об этом сообщал «Голос Америки».
Чиновник указал на эффективность применяемых ограничительных мер против РФ в ситуации «изоляции россиян из-за нарушения ими территориальной целостности» Украины.
Он добавил, что США остаются ведущей силой в борьбе за прозрачность в международной финансовой системе, против незаконных финансовых транзакций и коррупции.
Говоря об опубликованных в СМИ материалах, рассказывающих об офшорном скандале вокруг Владимира Путина, он высказал неготовность на данном этапе комментировать результаты журналистского расследования, указав, что американским правоохранителям потребуется время для изучения огромного массива полученных данных.
Отвечая на вопрос о фигурировании имени украинского президента Петра Порошенко в панамских документах, Эрнест отметил приверженность Петра Порошенко реализации антикоррупционных реформ в стране и заверил, что США намерены и далее призывать Киев провести эти реформы.
Соединённые Штаты детально изучат миллионы документов, которые были получены в результате «утечек» данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca с целью поиска сведений о людях, помогавших юридическим и физическим лицам обходить санкции, введённые против России за дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с данным вопросом, передаёт агентство Bloomberg.
Лица, причастные к обходу санкций, могут войти в санкционный список Министерства финансов США. В июле и декабре прошлого года Офис Минфина по контролю над иностранными активами (OFAC) назвал имена физических и юридических лиц, которые, по его мнению, помогали обходить санкции бизнесменам из ближайшего окружения Владимира Путина.
Минфин может обнародовать новый список уже в июне, и время его публикации может совпасть с голосованием стран Европейского Союза по вопросу продления ограничительных мер против России, – последние два решения европейцев по санкциям также координировались с США.
«Безусловно, эта уникальная находка, появление новых документов, может дать OFAC целый ряд «зацепок» и помочь построить доказательную базу», необходимую для нового расширения санкций, сказал Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам финансовой и санкционной политики в области предотвращения угроз. Он ожидает, что ЕС проголосует за продление ограничительных мер ещё на шесть месяцев.
