По словам официальных лиц, это было крупнейшее мошенничество в сфере здравоохранения в истории США.
Они украли личные данные более $1,2 млн американцев во всех 50 штатах, включая пожилых и инвалидов, и использовали украденные данные врачей для авторизации фиктивных счетов.
Затем деньги отмывались через подставные компании, американские банки, зарубежные счета в таких странах, как Китай, Сингапур и Турция, и криптовалюту, чтобы скрыть следы.
Одиннадцать обвиняемых по делу «Операция «Золотая лихорадка»»:
Имам Нахматуллаев,
Сважослав Яковлев,
Эрик Юргенс,
Яан Юргенс,
Илья Карунас,
Юри Карунас,
Джейсон Онуфриенко,
Ренек Тику,
Владислав Тураскин,
Кевин Вальдханс и
Вяцеслав Зоголев.
Им предъявлены обвинения:
-в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения;
-мошенничестве с использованием электронных средств связи;
-отмывании денег.
Это часть более масштабной операции под названием «Национальная операция по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения 2025 года».
Преступники предположительно украли более $14,6 млрд у Medicare, Medicaid и частных страховых компаний с помощью сложных мошеннических схем.
Затем они потратили деньги на автомобили класса люкс, криптовалюту, недвижимость и другие вещи, которые улучшили их роскошный образ жизни.
Предполагается, что эта организация скупила десятки компаний по производству медицинского оборудования длительного пользования (DME).
Они использовали подставных иностранных владельцев и фальшивые корпоративные документы.
Затем они подали мошеннические заявки на возмещение расходов по программе Medicare на сумму более $10,6 млрд за товары типа:
мочевых катетров и системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
Результаты мониторинга никогда не были предоставлены.
Центры по программам Medicare и Medicaid (CMS) и Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS-OIG) своевременно вмешались, и большая часть этой схемы была пресечена.
Из $4,45 млрд, запланированных к выплате по программе Medicare, было выплачено только около $41 млн, а $4,41 млрд были возвращены в целевой фонд Medicare.
Однако дополнительные страховые компании всё же выплатили почти $900 млн, которые американским семьям пришлось оплачивать за счёт повышения страховых взносов и налогов.
Правоохранительные органы изъяли около $27,7 млн, полученных мошенническим путем в рамках этой операции.
Четверо обвиняемых были арестованы в Эстонии, а другие задержаны в аэропортах США и на мексиканской границе при попытке к бегству.
В ходе более масштабной операции, охватившей 50 штатов и 12 офисов генеральных прокуроров штатов, было установлено, что из 324 обвиняемых — 96 лицензированных медицинских работников.
Общая сумма изъятых активов составила более $245 млн, включая наличные деньги, автомобили класса люкс, криптовалюту и недвижимость.
Подробности схемы:
Более $1,1 млрд в виде фиктивных заявок на медицинские необоснованные амниотические аллотрансплантаты, которые предлагались пожилым пациентам и пациентам хосписов, часто с использованием откатов.
Более $1,17 млрд в виде ложных счетов Medicare, включая обманчивый маркетинг ненужных анализов и оборудования.
Более $15 млн нелегальных таблеток были незаконно присвоены.
Схемы, включающие ненужные диагностические исследования, фиктивные визиты к врачу и кражу контролируемых веществ на общую сумму в миллиарды долларов.
