В Испании 16 декабря правоохранители задержали десятки подозреваемых в отмывании денег русской мафии.
Крупнейшая за последние 10 лет подобная спецоперация проводилась полицией совместно с Европолом.
Всего задержаны 23 человека, среди которых восемь россиян, двое украинцев, один выходец из Казахстана и один выходец из Алжира, а также 11 граждан Испании.
По данным полиции, участники преступной группировки намеревались контролировать ключевые секторы экономики страны. Также они планировали использовать юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров для проникновения в госучреждения.
Правоохранители провели обыски в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице, во время которых было обнаружено оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей и криптовалютные счета. Также арестованы банковские счета и активы на миллионы евро.
Расследование велось с 2013 года. Именно тогда полиция зафиксировала активность русской мафии в стране. По версии следствия, подозреваемые отмывали деньги преступных организаций из стран бывшего СССР.
1
